| |
Дата розміщення: 05.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
72.79 |
| Опис |
Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 - 2015 роки та визначення основних напрямкiв розвитку Товариства у 2016 роцi. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 - 2015 роки. 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2012 - 2015 рокiв. 5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2012 - 2015 роки. 6. Розподiл прибутку , покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Прийняття рiшення про змiну типу ВАТ "Одесенергобудтранс" для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi Товариства". 8. Внесення змiн до Статуту ВАТ "Одесенергобудтранс", пов'язаних iз змiною типу, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 9. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства: про Загальнi збори акцiонерiв; про Наглядову раду;про Правлiння; про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства ,обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи , яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 11.Прийняття рiщення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства .Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв з Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором) Товариства. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. Обрання Правлiння (Директора) Товариства. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з Правлiнням (Директором) Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з Правлiнням (Директором) Товариства. Всi питання порядку денного розглянутi, затвердженi 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голосуючих акцiй. Iнших пропозицiй не надходили. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: