Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2019
Кворум зборів**	73.13
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний, що виносяться на голосування: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря загальних зборiв Товариства. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства за 2018 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 5. Розгляд питання про завдання Товариству збиткiв у розмiрi 725 тис. грн. внаслiдок стягнення заборгованостi за скасованим рiшенням виконавчого комiтету Теплодарської мiської ради Одеської областi №66/В-2013 вiд 28.03.2013 року та їх наслiдки. 6. Порядок покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних iз приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру. 11. Затвердження змiн до положень Товариства, шляхом викладення у новiй редакцiї: - про Загальнi збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї. Всi питання порядку денного розглянутi, затвердженi бiльшою кiлькiстю голосiв присутнiх акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в зборах та є власниками голосуючих акцiй. Iнших пропозицiй не надходили.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Підсумки роботи підприємства за 2010 рік, У 2019 році не відбувалися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Не скликалися
Інше (зазначити):	Не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Були проведені 26.04.2019 року
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні