ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети відсутні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	Винагорода не виплачувалась

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги	X
Інше (запишіть): д/н		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	Трьох членів Наглядової ради було переобрано на повторний термін

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
На засіданні від 20 березня 2019 року розглядались питання та були прийняті рі-шення Розглядання звіту Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" за підсумками господарської діяльності за 2018 рік. 2. Прийняття рішення про дату та час проведення чергових загальних зборів акціонерів та про включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС", реєстрація учасників загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту по-рядку денного, що виносяться на голосування чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС". Порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, до проведення загальних зборів акціонерів та в день проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС". Призначення посадової особи ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 4. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "ОДЕСЕ-НЕРГОБУДТРАНС". 5. Визначення способу подання повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного акціонерам ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС". 6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства". 7. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), яки прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОДЕ-СЕНЕРГОБУДТРАНС". 8. Надання повноважень щодо розсилки письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційної підготовці та організаційно - технічному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів. 9. Надання повноважень, щодо головування на загальних зборів акціонерів. 10. Затвердження річної інформації ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС". По першому питанню: Ухвалили: Звіт Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" Некрасова Ю.П. по підсумкам роботи Товариства за 2018 рік прийняти до відома. По другому питанню: Ухвалили: Призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів на 26 квітня 2019 року 11:00 годині за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1/5, кім. 2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до про-екту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних збо-рів, та письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: 65490, Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом вклю-чення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів провести з 10:00 до 10:45 годин за місцем та у день проведення зборів. Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановле-ному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах пред-ставник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі пи-тання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника По 3-му питанню порядку денного, слухали голову Наглядової ради, яка запро-понувала наступний проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту по-рядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про при-пинення їх повноважень. Обрання секретаря загальних зборів Товариства. При-йняття рішень з питань проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів. Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії: Тятих Ольга Василівна, Спи-чак Олександр Анатолійович, Шарова Любов Пантелеївна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів. Секретарем загальних зборів обрати - Спичак Ольгу Олексіївну. Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного рег-ламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 10 хвилин, голосування провести після розгляду питань включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Директора за 2018 рік - роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товари-ства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік - затвердити. 5. Розгляд питання про завдання Товариству збитків у розмірі 725 тис. грн. внаслідок стягнення заборгованості за скасованим рішенням виконавчого комі-тету Теплодарської міської ради Одеської області №66/В-2013 від 28.03.2013 року та їх наслідки. Проект рішення: Довести до відома акціонерів, що причиною збитку Товариства за 2018 рік у розмірі 212 тис.грн. та, як наслідок, не виплати дивідендів за 2018 рік є стягнення з Товариства за рішенням Господарського суду Одеської у справі №916/224/14 від 08 квітня 2014 року 725 тис. грн. шкоди, встановленої пізніше скасо-ваним рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області №66/В-2013 від 28.03.2013 року. 6. Порядок покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. Проект рішення: Збиток у розмірі 212 тис.грн. покрити за рахунок одержаного прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати. 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Єрьоменко Тетяни Олексiївни, Шарова Василя Борисовича, Спичак Ольги Олексіївни. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства". 9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладати-муться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити ДиректораТовариства на під-писання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 10. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підпи-сання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного держав-ного реєстру. Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загаль-них зборів Некрасова Юрія Петровича та секретаря загальних зборів Спичак Ольгу Олексіївну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Дору-чити Директору Некрасову Юрію Петровичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі. 11. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товари-ства у новій редакції. Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Некрасова Юрія Петровича на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції. Голова Наглядової ради, повідомила присутнім, що від дати надіслання повідом-лення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціоне-ри можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1 кім. 2, у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 12:00-13:00) години, а в день проведен-ня загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за по-рядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Некрасов Юрій Петрович. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту. Письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надси-лати за адресою: 65490, Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" - www.oest.pat.ua. Ухвалили: Затвердити запропонований проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування чергових загальних зборів акціонерів. Затвердити порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, до проведення загальних зборів акціонерів та в день проведення загальних зборів акціонерів. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директора Некрасова Юрія Петровича. По четвертому питанню: Ухвалили: Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" (Додаток № 1 додається на 2 аркуша). По пятому питанню: Ухвалили: Довести до відома акціонерів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів шляхом письмового поштового повідомлення, простим листом. По шостому питанню: Ухвалили: Скласти та затвердити перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів станом на 22 березня 2019 року та перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 22 квітня 2019 року на підставі останнього отриманого від ТОВ "КВАДРО" (код ЄДРПОУ: 30191440), реєстру власників іменних цінних паперів станом на 14.12.2009 року По сьомому питанню: Ухвалили: Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів у насту-пному складі: Тятих Ольга Василівна, Спичак Олександр Анатолійович, Шарова Лю-бов Пантелеївна. По восьмому питанню: Ухвалили: Розсилку письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційну підготовку та організаційно - технічне забезпечення проведення загаль-них зборів акціонерів покласти на Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" Не-красов Юрій Петрович. По девятому питанню: Ухвалили: Надати повноваження головування на загальних зборах 26 квітня 2019 року Директору Некрасову Юрію Петровичу.. На засіданні від 21 березня 2019 року розглядались питання та були прийняті рі-шення: 1. Про складання та затвердження переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів станом на 22 березня 2019 року та перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 22 квітня 2019 року. Ухвалили: Скласти перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" станом на 22 березня 2019 року та перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціо-нерів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" станом на 22 квітня 2019 року на підставі останнього отриманого від ТОВ "КВАДРО", код ЄДРПОУ: 30191440, реєстру власни-ків іменних цінних паперів станом на 14.12.2009 року. Доручити голові Наглядової ради Єрьоменко Т.О. затвердити перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕ-СЕНЕРГОБУДТРАНС" станом на 22 березня 2019 року та перелік акціонерів, які ма-ють право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТ-РАНС" станом на 22 квітня 2019 року на підставі останнього отриманого від ТОВ "КВАДРО", код ЄДРПОУ: 30191440, реєстру власників іменних цінних паперів станом на 14.12.2009 року. На засіданні від 10 квітня 2019 року розглядались питання та були прийняті рі-шення: 1. Затвердження порядку денного та проектів рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, які скликані на 26 квітня 2019 року. 2. Формування тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів, які скликані на 26 квітня 2019 року до обрання лічильної комісії на загальних зборах. По 1-му питанню порядку денного слухали голову Наглядової ради, яка повідомила, що згідно ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства": "Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства". Голова Наглядової ради, зазначила, що будь-які пропозиції щодо проекту порядку денного та проектів рішень загальних зборів від акціонерів не надходили. Є пропозиція затвердити порядок денний та проекти рішень, що виноситься на го-лосування загальних зборів, які скликані на 26 квітня 2019 року, а саме: Порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включених до по-рядку денного загальних зборів акціонерів, що виносяться на голосування: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про при-пинення їх повноважень. Обрання секретаря загальних зборів Товариства. При-йняття рішень з питань проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів. Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії: Тятих Ольга Василівна, Спи-чак Олександр Анатолійович, Шарова Любов Пантелеївна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів. Секретарем загальних зборів обрати - Спичак Ольгу Олексіївну. Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного рег-ламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 10 хвилин, голосування провести після розгляду питань включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Директора за 2018 рік- роботу директора у звітному періоді визнати задовільною. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товарис-тва за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік - затвердити. 5. Розгляд питання про завдання Товариству збитків у розмірі 725 тис. грн. внаслідок стягнення заборгованості за скасованим рішенням виконавчого комі-тету Теплодарської міської ради Одеської області №66/В-2013 від 28.03.2013 року та їх наслідки. Проект рішення: Довести до відома акціонерів, що причиною збитку Товариства за 2018 рік у розмірі 212 тис.грн. та, як наслідок, не виплати дивідендів за 2018 рік є стягнення з Товариства за рішенням Господарського суду Одеської у справі №916/224/14 від 08 квітня 2014 року 725 тис. грн. шкоди, встановленої пізніше скасо-ваним рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області №66/В-2013 від 28.03.2013 року. 6. Порядок покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України. Проект рішення: Збиток у розмірі 212 тис.грн. покрити за рахунок одержаного прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати. 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Єрьоменко Тетяни Олексiївни, Шарова Василя Борисовича, Спичак Ольги Олексіївни. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства". 9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладати-муться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити ДиректораТовариства на під-писання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 10. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підпи-сання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного держав-ного реєстру. Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загаль-них зборів Некрасова Юрія Петровича та секретаря загальних зборів Спичак Ольгу Олексіївну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Дору-чити Директору Некрасову Юрію Петровичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі. 11. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товари-ства у новій редакції. Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Некрасова Юрія Петровича на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції. Інших пропозицій не надходило. Ухвалили: Затвердити порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, що виносяться на голосу-вання загальних зборів, які скликані на 26 квітня 2019 року. По 2-му питанню порядку денного слухали голову Наглядової ради, яка повідо-мила, що згідно вимог п. 1 ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" до об-рання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо по-рядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства. Є пропозиція сформувати тимчасову лічильну комісію у складі: Голова тимчасової лічильної комісії - Тятих Ольга Василівна, члени тимчасової лічильної комісії: Спичак Олександр Анатолійович, Шарова Любов Пантелеївна. Ухвалили: Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі: Голова тимчасової лічильної комісії - Тятих Ольга Василівна, члени тимчасової лічильної комісії: Спичак Олександр Анатолійович, Шарова Любов Пантелеївна. На засіданні від 15 квітня 2019 року розглядались питання та були прийняті рі-шення 1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, які скликані на 26 квітня 2019 року. 2. Порядок ознайомлення акціонерів до проведення загальних зборів з формою бюлетенів для голосування. По першому питанню: Ухвалили: Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, які скликані на 26 квітня 2019 року (Додаток № 1 додається на 2 аркушах). По другому питанню: Ухвалили: Затвердити порядок ознайомлення з формою бюлетенів для голосу-вання, під час підготовки до загальних зборів. Призначити посадову особу, відповідальну за ознайомлення з формою бюлетеня для голосування Директора Не-красова Юрія Петровича. На засіданні від 16 квітня 2019 року розглядались питання та були прийняті рі-шення: 1. Розглядання звіту Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" за підсумками господарської діяльності за перший квартал 2019 року. Ухвалили: Звіт Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" Некрасова Ю.П. по підсумкам роботи Товариства за перший квартал 2019 року прийняти до відома. На засіданні від 19 квітня 2019 року розглядались питання та були прийняті рішення: 1. Затвердження та внесення інформації до бюлетеня для кумулятивного голосу-вання кандидатур на посади членів Наглядової ради Товариства. 2. Затвердження форми та тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на за-гальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 26 квітня 2019 року. По першому питанню: Ухвалили: Затвердити та внести інформацію до бюлетеня з наступних кандидатів: Єрьоменко Тетяни Олексiївни, Шарова Василя Борисовича, Спичак Ольги Олексіївни, для обрання на посади членів Наглядової ради. По другому питанню : Ухвалили: Затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 26 квітня 2019 року (Дода-ток № 1 додається на 1 аркуш). На засіданні від 26 квітня 2019 року розглядались питання та були прийняті рі-шення: 1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 2. Припинення повноважень Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС". 3. Обрання Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС". По 1-му питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Спичак О.О., яка повідомила, що загальними зборами акціонерів від 26 квітня 2019 року обрано членів Наглядової ради строком на 3 роки: Єрьоменко Тетяни Олексiївни, Шарова Ва-силя Борисовича, Спичак Ольги Олексіївни. Згідно вимог розділу 1 ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.4.26 Статуту ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" "Голова Наглядової ради акціонерного товарист-ва обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради". Ухвалили: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Єрьоменко Тетяну Олексiївну. По 2-му питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Спичак О.О., яка повідомила, що 29.04.2019р. спливає термін повноважень Директора Некрасова Юрія Петровича. Ухвалили: Припинити повноваження Директора Некрасова Юрія Петровича. По 3-му питанню порядку денного, слухали члена Наглядової Спичак О.О., яка повідомила, що згідно ст. 9.5.4. Статуту ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" "Дирек-тор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років". Є пропозиція обрати на посаду Директора Некрасова Юрія Петровича, стоком на 5 років. Ухвалили: Обрати на посаду Директора Некрасова Юрія Петровича, стоком на 5 років. На засіданні від19 липня 2019 року розглядались питання та були прийняті рі-шення: 1. Розглядання звіту Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" за підсумками господарської діяльності за перше півріччя 2019 року. Ухвалили: Звіт Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" Некрасова Ю.П. по підсумкам роботи Товариства за перше півріччя 2019 року прийняти до відома. На засіданні від 22 жовтня 2019 року розглядались питання та були прийняті рішення: 1. Розглядання звіту Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" за підсумками господарської діяльності за девять місяців 2019 року. Ухвалили: Звіт Директора ПРАТ "ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС" Некрасова Ю.П. по підсумкам роботи Товариства за девять місяців 2019 року прийняти до відома. За звітний рік голові Наглядової ради та членам наглядової ради винагороди не ви-плачувались.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? так

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів	X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія (ревізор) відсутня

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.